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Vorschrift
Normgeber:Ministerium für Justiz, Arbeit und Europa
Erlassdatum:19.12.1990
Fassung vom:15.12.1999
Gültig ab:15.12.1999
Quelle:Wappen Schleswig-Holstein
Gliederungs-Nr:4103-1
Gemeinsame Richtlinien der Justizminister/-senatoren und der Innenminister/-senatoren der Länder über die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei der Verfolgung der Organisierten Kriminalität - Anlage: Generelle Indikatoren zur Erkennung OK-relevanter Sachverhalte

Zum Hauptdokument : Gemeinsame Richtlinien der Justizminister/-senatoren und der Innenminister/-senatoren der Länder über die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei der Verfolgung der Organisierten Kriminalität





Anlage



Generelle Indikatoren zur Erkennung OK-relevanter Sachverhalte*



Vorbereitung und Planung der Tat



präzise Planung


Anpassung an Markterfordernisse durch Ausnützen von Marktlücken, Erkundungen von Bedürfnissen u. ä.


Arbeit auf Bestellung


hohe Investitionen, z. B. durch Vorfinanzierung aus nicht erkennbaren Quellen


Verschaffung und Nutzung legaler Einflusssphären


Vorhalten von Ruheräumen im Ausland


Ausführung der Tat



präzise und qualifizierte Tatdurchführung


Verwendung verhältnismäßig teurer oder schwierig einzusetzender wissenschaftlicher Mittel und Erkenntnisse


Tätigwerden von Spezialisten (auch aus dem Ausland)


arbeitsteiliges Zusammenwirken


Einsatz von polizeilich "unbelasteten" Personen


Konstruktion schwer durchschaubarer Firmengeflechte


Finanzgebaren



Einsatz von Geldmitteln ungeklärter Herkunft im Zusammenhang mit Investitionen


Inkaufnahme von Verlusten bei Gewerbebetrieben


Diskrepanz zwischen dem Einsatz finanzieller Mittel und dem zu erwartenden Gewinn


Auffälligkeiten bei Geldanlagen, z. B. beim Kauf von Immobilien oder sonstigen Sachwerten, die in keinem Verhältnis zum Einkommen stehen


Verwertung der Beute



Rückfluss in den legalen Wirtschaftskreislauf


Veräußerung im Rahmen eigener (legaler) Wirtschaftstätigkeiten


Maßnahmen der Geldwäsche


Konspiratives Täterverhalten



Gegenobservation


Abschottung


Decknamen


Codierung in Sprache und Schrift


Verwendung modernster technischer Mittel zur Umgehung polizeilicher Überwachungsmaßnahmen


Täterverbindungen/Tatzusammenhänge



überregional


national


international


Gruppenstruktur



hierarchischer Aufbau


ein nicht ohne weiteres erklärbares Abhängigkeits- oder Autoritätsverhältnis zwischen mehreren Tatverdächtigen


internes Sanktionssystem


Hilfe für Gruppenmitglieder



Fluchtunterstützung


Beauftragung bestimmter Anwälte und deren Honorierung durch Dritte


Aufwendung größerer Barmittel im Rahmen der Verteidigung


hohe Kautionsangebote


Bedrohung und Einschüchterung von Verfahrensbeteiligten


Unauffindbarkeit von zuvor verfügbaren Zeugen


ängstliches Schweigen von Betroffenen


überraschendes Benennen von Entlastungszeugen


Betreuung in der Untersuchungshaft/Strafhaft


Versorgung von Angehörigen


Wiederaufnahme nach der Haftentlassung


Korrumpierung



Einbeziehung in das soziale Umfeld der Täter


Herbeiführen von Abhängigkeiten (z. B. durch Sex, verbotenes Glücksspiel, Zins- und Kreditwucher)


Zahlung von Bestechungsgeldern, Überlassung von Ferienwohnungen, Luxusfahrzeugen usw.


Monopolisierungsbestrebungen



"Übernahme" von Geschäftsbetrieben und Teilhaberschaften


Führung von Geschäftsbetrieben durch Strohleute


Kontrolle bestimmter Geschäftszweige


"Schutzgewährung" gegen Entgelt


Öffentlichkeitsarbeit



gesteuerte oder tendenziöse Veröffentlichungen, die von einem bestimmten Tatverdacht ablenken


systematischer Versuch der Ausnutzung gesellschaftlicher Einrichtungen (z. B. durch auffälliges "Mäzenatentum")

 


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http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&docid=VVSH-VVSH000004295&psml=bsshoprod.psml&max=true